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来源:网络整理 编辑/作者:无 发布时间:2019-07-19 05:10
摘要:长江商报讯(记者陈妮希)近日,央行上海分行发布一则行政处罚信息显示,迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅支付“)因违反支付业务规定,被给予警告处分,并没收违法所得968.68万元,处罚款4970.72万元,合计

长江商报讯(记者 陈妮希)近日,央行上海分行发布一则行政处罚信息显示,迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅支付“)因违反支付业务规定,被给予警告处分,并没收违法所得968.68万元,处罚款4970.72万元,合计被罚没5939.41万元,央行上海分行对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

公开资料显示,上海环迅电子商务有限公司(以下简称“环迅支付” )成立于2000年,是国内最早的支付公司之一。目前,环迅支付与国内主流银行以及VISA、MasterCard、JCB、新加坡NETS等多个国际信用卡组织建立并保持着良好的合作伙伴关系,是中国银行卡受理能力最强的在线支付平台,每天受理数万笔来自中国大陆、香港、澳门、新加坡等地的各类银行卡的在线交易。

长江商报记者查询企查查获悉,环迅支付注册资本为1.05亿元,实缴资本1.05亿元;其大股东为上海环迅支付电子商务有限公司,认缴出资7088.55万元,持股67.51%。其余股东为北海石基信息技术有限公司、上海驰艺投资合伙企业(有限合伙)。

根据央行行政处罚信息公示表,环迅因违反支付业务规定,民生苑,被央行上海分行给予警告,没收违法所得合计9686811.16元(约968万元),并处处罚款59394056.37元(约5939万元)。

不过,长江商报记者梳理发展,最为最先拿到牌照的第三方支付,在领取该罚单之前,环迅支付曾经多次受罚。

2018年7月,因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告和与身份不明的客户进行交易四项原因违规,中国人民银行上海分行对其作出行政处罚,罚款人民币170万元。

2017年8月,因“违反支付业务规定”,包括上海纽斯达科技有限公司、上海亿付数字技术有限公司和环迅支付等五家第三方支付机构,被人民银行上海分行分别处以2万~150万元人民币罚款,其中环迅支付处罚最高为150万元,其余四家仅数万元。

2016年10月,环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、三项和《非金融机构支付服务管理办法》第四十四条规定,处人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。

业内分析认为,近些年第三方支付反洗钱事件频发,也是监管重点。随着金融监督和管理力度加强,未来,反洗钱的监管将会更加常态化和国际化。

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