百分百彩票

百分百彩票 看中国 最热点 望全球 老百姓 法与理 民生苑 正能量 文体娱 顾问团

纵观

百分百彩票总编办公室
旗下栏目: 百家 民意 纵观 曝光
来源:百度 编辑/作者:民生网友 发布时间:2019-07-21 00:58
摘要:绝味食物股份有限公司 独立董事2018年度述职陈诉 作为绝味食物股份有限公司新任职的第四届董事会独立董事,在已往的 2018年,我们3位凭证法令、礼貌、《公司章程》及《独立董事事变制度》的要 求,忠实推行本身的

 

[通告]绝味食物:独立董事2018年度述职陈诉


绝味食物股份有限公司

独立董事2018年度述职陈诉



作为绝味食物股份有限公司新任职的第四届董事会独立董事,在已往的
2018年,我们3位凭证法令、礼貌、《公司章程》及《独立董事事变制度》的要
求,忠实推行本身的职责,充实验展独立董事的浸染,勤勉尽责,热心存眷公司
整体好处,切实维护全体股东的正当权益。现将这一年的事变环境陈诉如下:

一、出席董事会和股东大会环境

作为公司独立董事我们可以或许以盛大认真、起劲当真的立场出席各次董事会会
议及股东大会集会会议,在集会会议议案的各项接头决定中,能充实验展各自的专业履历
及拿手,对所接头的事项提供了独立的判定及意见,出格在确保董事会切实推行
完美公司法人管理、落实内部节制制度、防御策划风险、类型财政打点及重大投
资决定等方面起到了起劲的浸染。


独立董事出席集会会议环境:

独立董事
姓名

今年度应
介入董事
会次数

亲身出席
次数

以通信方
式介入

次数

委托出席
次数

缺席次数

是否持续两次
未亲身出席会


杨德林

1

1

0

0

0



廖建文

11

8

3

0

0



朱玉杰

1

1

0

0

0





2018年我们3位独立董事对董事会的决策未提出贰言。我们对相干议案中
所颁发的意见,已记录在公司董事会集会会议纪要中,并由本人作了具名确认交公司
妥善生涯。


二、颁发独立意见环境

在2018年,杨德林、朱玉杰通过2018年12月24日召开的2018年第三次


独立董事2018年度述职陈诉

姑且股东大会被推举为公司的第四届董事会独立董事,未对2018年度审议的相

关事项颁发独立意见。


2018年,独立董事廖建文就公司如下事项颁发独立意见:

1、关于第三届董事会第十七次集会会议审议事项的独立董事意见

在2018年4月13日召开的第三届董事会第十七次集会会议上,对提交审议的

各相干事项,我们予以承认并颁发独立意见。


我们以为:(1)、关于公司2017年关联买卖营业完成环境及2018年过活常关联
买卖营业猜测的议案

公司拟开展以下关联买卖营业事项:

公司估量2018年向关联方内蒙古塞飞亚农业科技成长股份有限公司采购鸭
脖、鸭掌、鸭锁骨等原原料6000万元。


公司估量2018年向关联方武汉零点绿色食物股份公司产生买卖营业2000万元。


公司估量2018年向关联方江西阿南物流有限公司采购处事4000万元。


1、以上关联买卖营业为公司向参股企业采购原原料等处事,为公司一般关联交
易。


2、关联买卖营业事项涉及与公司签署的《采购协议》等相干买卖营业协议切合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法令、礼貌等相干
划定,买卖营业方案具备可操纵性。


3、公司与关联方凭证公正、合理、公道的原则开展营业,以市场价值作为
订价依据,两边协商确定买卖营业价值并签署条约,价值合理、果真。


4、关联买卖营业事项是公司出产、策划勾当的重要构成部门,对公司开展营业
有起劲的影响,为公司一连策划提供了有力的支持。该等关联买卖营业事项将在公正、
互利的基本长举办,未侵害公司股东的好处和影响公司的独立性。


5、以上关联买卖营业事项经公司第三届董事会第十七次集会会议审议通过。董事会
在审议本次买卖营业的相干议案时,关联董事在表决进程中均依法举办了回避,公司
该次董事会的召集、召开措施、表决措施切合相干法令、礼貌、规章、类型性文
件及《公司章程》的划定,有利于中小股东的好处,有利于公司的一连策划和发
展。


(2)、关于公司2017年度募投资金存放及行使环境的议案
-2-


按照中国证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和使
用的禁锢要求》、《上海证劵买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等法令礼貌及公
司《召募资金行使打点制度》的划定,我们以为公司2017年度召募资金存放与
行使环境内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,公
司召募资金的存放和现实行使进程切合相干礼貌和制度的要求,不存在违规举动。

因此,我们同等赞成该项议案。


(3)、关于公司部门募投项目调解、延期以及剩余召募资金行使打算的议案

按照中国证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和使
用的禁锢要求》、《上海证劵买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等法令礼貌及公
司《召募资金行使打点制度》的划定,我们以为公司本次部门募投项目调解、延
期是基于公司计谋调解及现实策划环境做出的决定,有利于整合公司内部营业资
源,优化打点架构,进步策划打点服从,切合公司成长计谋。不存在侵害股东利
益出格是中小股东好处的气象。因此,我们同等赞成该项议案。


(4)、关于全资子公司拟参加设立投资基金的议案

按照对公司全资子公司拟参加投资设立投资基金相干资料的审视,并就相干
事项向有关职员举办了问询,我们以为,本次投资不存在侵害公司及宽大股东利
益的环境,切合公司计谋筹划,可以或许充实操作投资基金的资金上风以及专业投资
机构的专业资源和其他社会资源,进步投资收益,实现公司财富链整合和财富扩
张,创新营业模式,拓展公司营业规模,与公司现有营业形陈局限效应可能协同
效应,有利于实现公司一连、康健、不变成长。赞成公司全资子公司参加设立投
资基金。


(5)、关于管帐政策改观的议案

本次管帐政策改观系按照财务部修订及颁布的管帐准则举办的公道改观。变
更后的管帐政策切合财务部、中国证券监视打点委员会和上海证券买卖营业所的相干
划定,可以或许更客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,未侵害公司和股东,
出格是中小股东的好处。本次管帐政策改观的决定措施切合有关法令、礼貌和《公
司章程》的划定,因此,我们同等赞成该项议案。


2、全资子公司参加设立投资基金

在2018年7月2日召开的第三届董事会第十九次集会会议上,对提交审议的《关


独立董事2018年度述职陈诉

于全资子公司参加设立投资基金的议案》,我们予以承认并颁发独立意见。


我们以为:按照对公司全资子公司拟参加投资设立投资基金相干资料的审视,
并就相干事项向有关职员举办了问询,我们以为,本次投资不存在侵害公司及广
大股东好处的环境,切合公司计谋筹划,可以或许充实操作投资基金的资金上风以及
专业投资机构的专业资源和其他社会资源,进步投资收益,实现公司财富链整合
和财富扩张,创新营业模式,拓展公司营业规模,与公司现有营业形陈局限效应
可能协同效应,有利于实现公司一连、康健、不变成长。赞成公司全资子公司参
与设立投资基金。


3、公司终止初次果真刊行部门募投项目

在2018年8月3日召开的第三届董事会第二十次集会会议上,对提交审议的《关

于终止初次果真刊行部门募投项目标议案》,我们予以承认并颁发独立意见。


我们以为:公司对募投项目“西安阿顺食物有限公司年产12,000吨酱卤食
品加工建树项目”举办终止,是按照项目外部情形以及公司的现实环境举办决定
的,可以或许充实保障公司资金的安详,不会对公司出产策划发生重大倒霉影响,公
司本次终止募投项目事项将在董事会审议通事后提交股东大会审议,推行响应的
审批措施,切合相干法令、礼貌的划定,不存在变相改变召募资金投向及侵害股
东好处的环境。我们赞成公司终止募投项目“西安阿顺食物有限公司年产12,000
吨酱卤食物加工建树项目”,并赞成将本议案提交公司股东大会审议。


4、果真刊行A股可转换公司债券

在2018年8月10日召开的第三届董事会第二十一次集会会议上,对提交审议

的果真刊行A股可转换公司债券的方案,我们予以承认并颁发独立意见。


我们以为:按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《上市公司证券刊行打点步伐》等法令礼貌及类型性文件的有关划定,公司各项
前提满意现行法令礼貌和类型性文件中关于果真刊行A股可转债的有关划定,具
备果真刊行可转债的前提。


公司本次果真刊行A股可转债方案公道,切合相干法令礼貌、规章及其他规
范性文件中关于果真刊行A股可转债的划定,有利于加强公司的恒久可一连竞争
力,有利于公司晋升一连红利手段,切合公司及全体股东的配合好处。


公司本次果真刊行A股可转债预案的内容真实、精确、完备,不存在卖弄

-4-


独立董事2018年度述职陈诉

记实、误导性告诉或重大漏掉。公司体例的《关于果真刊行A股可转债召募资金
运用可行性说明陈诉》对项目标根基环境、项目建树的须要性、项目建树的局限
和内容等相干事项作出了充实具体的声名,有利于投资者对公司本次果真刊行可
转债举办全面的相识。


本次召募资金投资项目切合国度财富政策,召募资金投资项目标用途切合国
家相干政策的划定及公司所处行业近况和将来成长趋势,切合公司的现实环境和
成长需求,有利于晋升公司的品牌形象和市场竞争力,加强公司一连红利手段,
切合公司久远成长打算和全体股东的好处。


公司本次果真刊行A股可转债摊薄即期回报及弥补回报法子正当、合规,有
利于保障全体股东的好处,出格是中小股东的正当权益。


公司现实节制人、控股股东、董事、高级打点职员就公司果真刊行可转换公
司债券摊薄即期回报采纳弥补回报法子作出的理睬正当、合规,切实可行,有利
于保障全体股东的好处,民生苑,出格是中小股东的正当权益。


公司体例的《绝味食物股份有限公司上次召募资金行使环境陈诉》内容真实、
精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,公司上次召募资金行使
不存在变相改变用途等违背相干划定的气象,切合相干法令礼貌、规章及其他规
范性文件关于召募资金存放和行使的相干划定。


5、公司董事会换届推举及独立董事、非独立董事薪酬的议案

在2018年12月7日召开的第三届董事会第二十五次集会会议上,对提交审议

的换届推举及独立董事、非独立董事薪酬的议案,我们予以承认并颁发独立意

见。


我们以为:1、公司董事会候选人的提名和表决措施切合《公司章程》及有
关法令礼貌的划定,正当、有用;2、本次提名是在充实相识被提绅士教诲配景、
事变经验、兼职、专业素养等环境的基本长举办,被提绅士具有较高的专业常识
和富厚的现实事变履历,具备接受公司董事、独立董事的资格和手段,未发明有
《公司法》、《公司章程》划定的不得任职的气象;3、赞成戴文军老师、赵雄刚
老师、陈更老师、王震国老师作为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公
司股东大会举办审议;赞成廖建文老师、杨德林老师、朱玉杰老师作为公司第四
届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会举办审议。


-5-


公司拟定的第四届董事会独立董事、非独立董事薪酬方案分身公司现实策划
环境及行业、地域成长程度,方案公道,审议流程正当合规,不存在侵害公司及
股东好处的气象,切合《公司章程》的划定。赞成公司第四届董事会董事薪酬方
案,并赞成将其提交股东大会审议。


三、起劲参加专门委员会的事变

依摄影关议案的抉择,公司第四届董事会下设四个专门委员会,我们3位独
立董事都在四个委员会中均有任职,起劲参加各委员会的事变。廖建文老师接受
提名委员会召集人,并兼任成长与计谋委员会委员、审计会员会委员;杨德林先
生接受薪酬与查核委员会召集人,并兼任审计提名委员会委员;朱玉杰老师接受
审计委员会召集人,并兼任薪酬与查核委员会委员。2018年介入第四届专门委
员会的环境如下:

(一)成长与计谋委员会

独立董事姓名

应介入次数

亲身出席

委托出席

缺席

廖建文

0

0

0

0



(二)提名委员会

独立董事姓名

应介入次数

亲身出席

委托出席

缺席

杨德林

1

1

0

0

廖建文

1

1

0

0



(三)审计委员会

独立董事姓名

应介入次数

亲身出席

委托出席

缺席

朱玉杰

0

0

0

0

廖建文

0

0

0

0



(四)薪酬与查核委员会

独立董事姓名

应介入次数

亲身出席

委托出席

缺席

杨德林

1

1

0

0

朱玉杰

1

1

0

0






个中廖建文作为第三届董事会薪酬与查核委员会委员与审计委员会委员,共
介入第三届薪酬与查核委员会1次,审计委员会4次。


四、其他推行独立董事职务所做的相干事变

2018年,除出席公司董事会和股东大会外,我们还对公司年内出产策划、
财政打点、关联往来等重大事项的环境举办存眷,通过听取讲述、实地考查相识
等方法充实把握环境,在公司上市筹备时代,曾就相干事项多次提供相干专项指
导意见。




五、其他利用独立董事出格权柄环境

2018年度,作为独立董事我们未发起召开董事会或姑且股东大会,也未独
立礼聘咨询机构对公司的详细事项举办相干咨询。


在新的一年里,我们将一如既往地做好各项独立董事事变,起劲介入各项会
议及勾当,出格在3个专门委员会中起好召集及参加敦促浸染,切实晋升专门委
员会的处事及督导职能。


特此陈诉。独立董事:





日期:2019年4月15日




  中财网

欢迎转载回链: [公告]绝味食品:独立董事2018年度述职报告| 民生网
本页固定链接:http://diego16.com/guanminsheng/1100114.html
责任编辑:民生网友